七喜控股:2007年第二次临时股东大会会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

1507-11-28 12:06:08

关键词: 出席会议有表决权 公告编号 七喜

  股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:1507-33

  七喜控股股份有限公司1507年第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和详细,并对公告的虚假记载、误导性陈述已经重大遗漏负连带责任。

  七喜控股股份有限公司1507年第二次临时股东大会于1507年11月27日上午9:150分在公司七号会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共4人,代表股份169,054,212股,占公司股份总数的55.92%,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,董事长易贤忠主持,公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。会议召集、召开系统程序运行运行符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的股东对本次会议审议的详细议案逐项进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票法律方法 通过了如下决议:

  一、关于《董事陈舟先生辞职》的议案

  会议以记名投票的法律方法 表决,本项议案同意票169,054,212股,占出席会议有表决权总股数的1150%;否决票0股,占出席会议有表决权总股数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权总股数的0%。公司董事陈舟先生否则人 愿因 于1507年10月26日正式提交书面辞职报告,并经第三届董事会第五次会议审议通过。董事陈舟先生的辞职申请在此次股东大会审议通过之时正式生效。

  二、关于修订《公司章程》的议案

  会议以记名投票的法律方法 表决,本项议案同意票169,054,212股,占出席会议有表决权总股数的1150%;否决票0股,占出席会议有表决权总股数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权总股数的0%。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

  三、关于修订《董事会议事规则》的议案

  会议以记名投票的法律方法 表决,本项议案同意票169,054,212股,占出席会议有表决权总股数的1150%;否决票0股,占出席会议有表决权总股数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权总股数的0%。修订后的《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

  四、关于修订《监事会议事规则》的议案

  会议以记名投票的法律方法 表决,本项议案同意票169,054,212股,占出席会议有表决权总股数的1150%;否决票0股,占出席会议有表决权总股数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权总股数的0%。修订后的《监事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

  五、关于修订《总经理工作细则》的议案

  会议以记名投票的法律方法 表决,本项议案同意票169,054,212股,占出席会议有表决权总股数的1150%;否决票0股,占出席会议有表决权总股数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权总股数的0%。修订后的《总经理工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

  六、关于修订《对外担保管理制度》的议案

  会议以记名投票的法律方法 表决,本项议案同意票169,054,212股,占出席会议有表决权总股数的1150%;否决票0股,占出席会议有表决权总股数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权总股数的0%。修订后的《对外担保管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

  七、关于修订《对外投资管理制度》的议案

  会议以记名投票的法律方法 表决,本项议案同意票169,054,212股,占出席会议有表决权总股数的1150%;否决票0股,占出席会议有表决权总股数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权总股数的0%。修订后的《对外投资管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

  八、关于修订《关联交易管理制度》的议案

  会议以记名投票的法律方法 表决,本项议案同意票169,054,212股,占出席会议有表决权总股数的1150%;否决票0股,占出席会议有表决权总股数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权总股数的0%。修订后的《关联交易规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

  九、关于增补区日佳担任董事的议案

  会议以记名投票的法律方法 表决,本项议案同意票169,054,212股,占出席会议有表决权总股数的1150%;否决票0股,占出席会议有表决权总股数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权总股数的0%。根据董事会提名委员会的提名,增补区日佳先生为第三届董事会董事,任期与第三届董事会否则 董事相同,自此次股东大会审议通过之日起至2010年4月止。

  十、关于制定《七喜控股股份有限公司证券投资管理制度》的议案

  会议以记名投票的法律方法 表决,本项议案同意票169,054,212股,占出席会议有表决权总股数的1150%;否决票0股,占出席会议有表决权总股数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权总股数的0%。《七喜控股股份有限公司证券投资管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

  本次股东大会由广东正平天成律师事务所章震亚律师和吴春爽律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开系统程序运行运行、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决系统程序运行运行符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》规定,该次股东大会形成的决议合法有效。

  本次会议备查文件:

  1、出席会议股东、董事及记录人员签字确认的股东大会会议记录;

  2、与会董事签字确认的股东大会决议;

  3、本次股东大会法律意见书;

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司

  二00七年十一月二十八日